cos'è
VANTAGGI
- Eviti sanzioni amministrative e penali
- Puoi controllare che le tue controparti non siano state sanzionate
- Puoi fare verifiche su tutti i tuoi clienti, fornitori e partner commerciali
- Sei in regola con gli obblighi normativi previsti dal dlgs. 221/2017
Consigliato per
Come funziona
In merito al recente tema delle sanzioni in Russia e Bielorussia, il DLGS 221/2017 punisce penalmente chi effettua operazioni con soggetti inseriti nelle sanctions list.
Oggi le imprese devono verificare i propri clienti, fornitori e partner commerciali per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali. Attraverso questi controlli le imprese ricostruiscono il reale titolare effettivo dell’impresa italiana o estera, e verificano che non ci siano collegamenti nascosti con persone giuridiche o fisiche sanzionate.
CRIBIS oggi è in grado di rispondere a questa esigenza attraverso un servizio dedicato che, partendo da un portafoglio di aziende, permette di arricchire i dati su impresa, gruppo societario e titolare effettivo e di arrivare a individuare tutte le sanzioni connesse.

Verifica se il Gruppo Societario ha collegamenti con Russia/Bielorussia
Verifica se l'impresa è appartenente alla Lista Sanzionati
Verifica se il legale rappresentante è appartenente alla Lista Sanzionati
Verifica se il titolare effettivo è appartenente alla Lista Sanzionati
Prova subito la nostra piattaforma
Hai delle domande o vuoi ricevere un preventivo?
Richiedi subito informazioniguarda anche
In Evidenza
CRIBIS X
CRIBIS X permette di tradurre le strategie commerciali e di gestione del credito in strumenti operativi per valutare nuovi clienti e ridurre DSO, scaduto e perdite.
Scopri di piùD&B Finance Analytics
Con D&B Finance Analytics ottieni tutte le informazioni necessarie per valutare un'azienda nel mondo e monitorare il tuo portafoglio all’estero
Scopri di piùDati Immobiliari
Con CRIBIS hai accesso al più vasto patrimonio informativo sui dati immobiliari delle aziende, per conoscere meglio i tuoi partner commerciali
Scopri di più