Verifica KYC e screening sanzioni

Valutare partner in sanctions list

Il DLGS 221/2017 punisce severamente chi effettua operazioni con soggetti inseriti nelle sanctions list. Con CRIBIS puoi sapere se i tuoi partner commerciali in Italia o all'estero hanno relazioni con tali soggetti, evitando conseguenze penali ed amministrative per la tua impresa.

Scopri di più!

cos'è

CRIBIS Verifica KYC e screening sanzioni

Scopri subito se i tuoi clienti, fornitori o partner commerciali hanno relazioni con soggetti inseriti in Sanctions List ed evita le conseguenze penali ed amministrative per la tua impresa!

VANTAGGI

  • Eviti sanzioni amministrative e penali
  • Puoi controllare che le tue controparti non siano state sanzionate
  • Puoi fare verifiche su tutti i tuoi clienti, fornitori e partner commerciali
  • Sei in regola con gli obblighi normativi previsti dal dlgs. 221/2017

Come funziona

In merito al recente tema delle sanzioni in Russia e Bielorussia, il DLGS 221/2017 punisce penalmente chi effettua operazioni con soggetti inseriti nelle sanctions list.

Oggi le imprese devono verificare i propri clienti, fornitori e partner commerciali per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali. Attraverso questi controlli le imprese ricostruiscono il reale titolare effettivo dell’impresa italiana o estera, e verificano che non ci siano collegamenti nascosti con persone giuridiche o fisiche sanzionate.

CRIBIS oggi è in grado di rispondere a questa esigenza attraverso un servizio dedicato che, partendo da un portafoglio di aziende, permette di arricchire i dati su impresa, gruppo societario e titolare effettivo e di arrivare a individuare tutte le sanzioni connesse.

Verifica se il Gruppo Societario ha collegamenti con Russia/Bielorussia

Verifica se l'impresa è appartenente alla Lista Sanzionati

Verifica se il legale rappresentante è appartenente alla Lista Sanzionati

Verifica se il titolare effettivo è appartenente alla Lista Sanzionati

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