Salone Antiriciclaggio - 10° Edizione

Il 4 ottobre si è svolto a Milano l’edizione n. 10 dell’evento Salone Antiriciclaggio organizzato da SGR Compliance. CRIBIS è sponsor dell’iniziativa e ha partecipato con un intervento di Niccolò Zuffetti, Marketing Manager, sull’importanza per le aziende di identificare i nuovi clienti al fine di contrastare le attività di antiriciclaggio e il crimine finanziario.

L’evento si è focalizzato sulle ultime tendenze, sfide e soluzioni nella prevenzione del riciclaggio di denaro, e tra i vari temi affrontati troviamo:

• Da "operazioni sospette" ad "azioni efficaci": trasformare la compliance in pratiche solide.
• ​Presidi efficaci per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nella pubblica amministrazione e nel business privato
• AMLA, la nuova autorità europea AML
• Antiriciclaggio e anticorruzione: la compliance nel privato e nella Pubblica Amministrazione
• Approccio dei diversi settori alle nuove tecnologie. Best Practice e gestione dei rischi emergenti nella compliance antiriciclaggio.

L’evento si è svolto il 4 ottobre presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano. Per maggiori informazioni.