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Webinar “Compliance e rischio sanzioni per le imprese”

giovedì 30 novembre 2023

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CRIBIS organizza giovedì 30 novembre il Webinar “Compliance e rischio sanzioni per le imprese”, incontro gratuito rivolto alle imprese che vogliono approfondire i rischi, nascosti e non, di fare business con soggetti sanzionati.

Il prossimo 30 novembre CRIBIS, Società del Gruppo CRIF, organizza il Webinar gratuito “Compliance e rischio sanzioni per le imprese”, un focus sull’importanza per le aziende di verificare che i propri clienti e fornitori non abbiano collegamenti con soggetti sanzionati.

I rischi compliance e reputazionale sono già nel portafoglio di moltissime imprese, infatti in Italia oltre 770.000 aziende fanno parte di un gruppo e il 13% dei gruppi ha un collegamento con un’azienda estera; inoltre solo tra 2022 e 2021 è cresciuto del +32% il numero delle aziende con una catena partecipativa complessa ed opaca.

Durante l’incontro approfondiremo i rischi nascosti per le aziende che, per evitare sanzioni, sono chiamate a ricostruire il reale titolare effettivo dell’impresa controparte e verificare che non ci siano collegamenti anche indiretti con persone fisiche o giuridiche presenti in sanctions list.

Il programma dell'incontro ad oggi prevede:

  • Introduzione con insight sull'Osservatorio CRIF "Know Your Customer 2023" - a cura di Niccolò Zuffetti, Marketing Manager, CRIBIS
  • L'importanza di ricostruire i collegamenti societari - a cura di Matteo Nori, Operations Manager, CRIBIS
  • La valutazione dei partner commerciali per evitare le sanzioni - a cura di Maurizio Lappio, Senior Training Specialist, CRIBIS
  • Chiusura e Q&A

Il webinar è gratuito e si svolgerà in streaming giovedì 30 novembre 2023 (11.00 - 12.00): scopri di più!