Webinar "Compliance e rischio sanzioni per le imprese: cosa ci insegna l'esperienza del Conflitto Russia-Ucraina"

Il 15 marzo CRIBIS, Società del Gruppo CRIF, ha organizzato il Webinar gratuito ”Compliance e rischio sanzioni per le imprese: cosa ci insegna l'esperienza del Conflitto Russia-Ucraina", un incontro per approfondire i rischi, nascosti e non, di fare business con soggetti sanzionati.

Verificare che clienti e fornitori non abbiano collegamenti con soggetti sanzionati è diventata oramai prerogativa per le aziende. Attraverso questi controlli in ottica compliance, le imprese possono ricostruire il reale titolare effettivo dell’impresa italiana o estera, e verificare che non ci siano collegamenti nascosti con persone giuridiche o fisiche sanzionate.

Durante l’incontro abbiamo analizzato gli strumenti a disposizione delle imprese attraverso cui, partendo da un portafoglio di aziende, possono arricchire i dati su impresa, gruppo societario e titolare effettivo arrivando a individuare tutte le sanzioni connesse.

AGENDA:

• Introduzione - Michele Colombo, Marketing Coordinator, CRIBIS
• 11:00 Rischi per le imprese: il quadro normativo - Elvira Maria Rosaria Oliva, Regulatory & Compliance Coordinator, Gruppo CRIF
• 11:20 Come e perchè è importante ricostruire i collegamenti societari - Matteo Nori, Operations Manager, CRIBIS
• 11:40 Know Your Counterparty: onboarding e monitoraggio di clienti e fornitori lato compliance - Maria Luisa Cardini, KYC & Compliance Solutions Senior Manager, CRIF
• 12.00 Q&A

Il webinar gratuito si è svolto in streaming mercoledì 15 marzo 2023 (11:00 - 12:15).